Polícia Civil do Recife prende quadrilha especializada em fraudes financeiras
Quadrilha do Recife aplicou R$ 14 mi em fraudes de notas fiscais, Pix e suporte falso; 18 presos e R$ 8 mi bloqueados para ressarcir vítimas.
A Polícia Civil de Pernambuco desarticulou uma quadrilha especializada em fraudes financeiras que causou um prejuízo estimado de R$ 14 milhões a empresas e pessoas físicas em todo o Brasil. Foram cumpridos 18 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão no Recife, Caruaru e Olinda.
Os suspeitos utilizavam empresas de fachada para emitir notas fiscais falsas, realizar transferências fraudulentas via Pix e criar contas bancárias em nome de laranjas para movimentar os recursos. O grupo também operava um call center clandestino para aplicar o golpe do falso suporte técnico.
Investigação e tecnologia
A investigação durou oito meses e contou com análise de dados bancários, monitoramento de comunicações autorizados pela Justiça e rastreamento de endereços IP. A delegada responsável pelo caso afirmou que o grupo tinha nível de organização sofisticado, com hierarquia definida e divisão de funções.
Os presos responderão por estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O patrimônio da quadrilha, avaliado em R$ 8 milhões, foi bloqueado por ordem judicial e poderá ser revertido para ressarcimento das vítimas.